Listas de sanciones: OFAC, ONU, UE y RePET
Bancos, escribanos, inmobiliarias y muchas empresas están obligados a verificar que no operan con personas sancionadas por terrorismo, lavado o proliferación. Las listas son públicas y el legajo las cruza por nombre.
Qué listas se consultan
Cuatro fuentes públicas, cada una con su alcance:
- OFAC (Estados Unidos): la lista de Nacionales Especialmente Designados y otras listas del Tesoro estadounidense.
- Consejo de Seguridad de la ONU: la lista consolidada de personas y entidades sancionadas por sus comités.
- Unión Europea: la lista consolidada de sanciones financieras de la UE.
- RePET (Argentina): el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento, del Ministerio de Justicia.
Qué muestra el legajo
Si el nombre de la persona o empresa coincide con alguna entrada de esas listas, con la lista, el programa y el link a la entrada. La búsqueda es por nombre, así que una coincidencia debe verificarse contra los datos de la entrada (nacionalidad, fecha de nacimiento, alias). Si no hay coincidencias, la hoja lo dice.
Preguntas frecuentes
- ¿Quién está obligado a consultar estas listas?
- Los sujetos obligados por la Ley 25.246 ante la Unidad de Información Financiera: entidades financieras, escribanos, inmobiliarias, casinos, compraventa de vehículos, entre otros. Para cualquier otro, es una verificación de reputación.
Pedir un legajo
El legajo consulta esta fuente junto con las otras diecinueve y guarda cada hoja con su fecha y su link.¿Ya tenés cuenta? Ingresar
Consulta oficial
- OFAC · ONU · UE · Min. de Justicia (RePET): consulta públicarepet.jus.gob.ar